Investigadores transformam banqueiros em informantes na investigação forex: WSJ
Os investigadores norte-americanos transformaram vários funcionários de bancos em informantes para coletar provas contra alguns de seus colegas na investigação de possíveis manipulações dos mercados de câmbio, informou o Wall Street Journal citando pessoas familiarizadas com o assunto.
A Autoridade de Conduta Financeira da Grã-Bretanha (FCA, na sigla em inglês) e os reguladores norte-americanos estão investigando alegações de que os negociantes de grandes bancos conluciam e manipulavam as principais taxas de referência no mercado de divisas de US $ 5,3 trilhões por dia.
Pesquisadores do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e do Federal Bureau of Investigation (FBI) estão se preparando para buscar acusações criminais contra comerciantes individuais já no próximo mês, disse o jornal. (On. wsj / 1qPzF5W)
Leslie Caldwell, chefe da divisão criminal do Departamento de Justiça, disse à Reuters na semana passada que estava usando mais fios corporais e escutas telefônicas para reunir evidências em investigações.
Caldwell também indicou que não pode haver quaisquer acusações este ano na sonda de câmbio.
"Eu acho que é muito cedo para dizer, nós estamos olhando para as evidências, e ainda estamos trabalhando muito, e ainda há muito a fazer, então eu acho que é muito cedo para dizer", disse ele.
O relatório do jornal disse que não está claro que os bancos tinham informantes secretos cooperando com a investigação do governo.
Os padrões éticos no mercado de câmbio foram colocados sob o destaque desde que investigadores nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia começaram a examinar se pequenos grupos de comerciantes conluciam os preços dos equipamentos, compartilhando informações sobre as ordens de seus clientes.
O inquérito global ainda não concluiu, mas a revisão abalou a indústria, com dezenas de top dealers colocados em licença ou demitidos e bancos sob pressão para aguçar a supervisão de seus comerciantes.
(Reportagem de Arnab Sen em Bangalore, Edição de Gopakumar Warrier e Greg Mahlich)
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